Стенограмма начала встречи:

В.В.Путин: С ФАТФа* начать?

Ю.А.Чиханчин: Расскажу о ФАТФ. На прошлой неделе закончилось мероприятие ФАТФ. Несколько основных событий, которые представляют интерес. Во-первых, мы продолжаем отстаивать те позиции, которые завоевали и поддерживаем стандарты. Второе. Появился так называемый новый список несоответствующих стран - «черных». И сегодня прорабатывается механизм: какие это конкретно страны, какие здесь должны быть критерии. Мы нашли общее понимание с рядом стран, выходим на рабочие группы и как раз эти вопросы отрабатываем. Подготовили записку для министерств и ведомств, чтобы совместно с МИДом был выработан единый подход по этим вопросам. Продолжаем работать в этом направлении.

Кроме этого, продолжаем строить работу по контролю за финансовыми потоками. И в первую очередь обращаем внимание на потоки, составляющие бюджетную сферу. Работа строится совместно с Генеральной прокуратурой, правоохранительными органами и в рамках межведомственной рабочей группы при Генпрокуратуре. Все факты, которые есть, мы сразу сообщаем.

В.В.Путин: Как взаимодействие?

Ю.А.Чиханчин: Хорошее взаимодействие. Особое внимание обращаем, конечно, на вывод денежных средств за рубеж. Вот здесь первый график (показывает материалы) - тенденция идет на снижение вывода средств. Общая экономическая ситуация - это кризисный момент. Июнь показал небольшое изменение, но это только временная ситуация. Поэтому здесь мы отрабатываем.

Что касается других направлений - мы посмотрели, в частности, тенденцию с обналичиванием денег - ситуация в целом тоже стабилизируется. Идет падение. Поэтому ровный механизм. Мы отслеживаем.

В то же время есть ряд вопросов, которые мы прорабатываем. В первую очередь это то, на что Вы сегодня обращаете внимание - это вопросы кредитования и социальной напряженности моногородов. Здесь тоже отработан механизм: передаем всю информацию правоохранительным органам. Я потом Вам доложу. В общей сложности мы передали материалы где-то по 100 банкам - 10 из них лишены лицензии, и где-то по 200 предприятиям, работающим в этой сфере передано материалов в правоохранительные органы. На сегодняшний день работа ведется.

В целом, если посмотреть показатели, то по количеству расследований у нас идет значительный рост. Это связано и с тем, что здесь присутствует и криминогенная составляющая, у которой в целом по России есть тенденция к смещению внутри рынков. Если раньше криминализации традиционно был больше подвержен банковский сектор, то сегодня - и ФАТФ нас на это ориентирует - это, в первую очередь, торговые операции, операции, связанные с рынком недвижимости. Мы примерно то же самое фиксируем. Поэтому мы эти вопросы ставим и с прокуратурой прорабатываем. В общей сложности у нас только в этом году около 2000 материалов использовано правоохранительными органами в уголовных делах и в оперативных разработках.

В.В.Путин: А сколько из них до судов доходит?

Ю.А.Чиханчин: К сожалению, не так много. Где-то в суд в этом году ушло 51 дело.

В.В.Путин: А вынесенных приговоров сколько?

Ю.А.Чиханчин: С приговорами еще сложнее. Ну, где-то около этого. Это то, что связано с 174 статьей - отмывание и легализация. Но надо учитывать, что в очень большом количестве дел правоохранительные органы в судах все равно находят экономическую окраску. Осуждение есть, но не всегда по 174 статье.

* ФАТФ (The Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)- межправительственная организация, цель которой разработка и реализация политики, направленной на борьбу с отмыванием денег. В ФАТФ входят 29 стран и две международные организации (Совет сотрудничества стран Персидского залива и Европейская Комиссия).