Участники заседания отметили значительное усиление координации и повышение результативности работы правоохранительных органов в ходе проведения проверочных мероприятий в отношении ряда организаций и банков по оперативным материалам, поступающим из Росфинмониторинга и Банка России.
В.А.Зубков особо отметил активную совместную работу Федеральной налоговой службы и Следственного комитета Российской Федерации в рамках заключённого соглашения о порядке организации межведомственного взаимодействия, а также результативность проводимых Федеральной налоговой службой и Министерством внутренних дел совместных проверок по выявлению и пресечению незаконных финансовых операций.
Члены межведомственной рабочей группы доложили первому вице-премьеру о возбуждении ряда уголовных дел по фактам финансовых правонарушений, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства и кредитно-финансовой сфере, о пресечении противоправной деятельности ряда банков по обналичиванию денежных средств с использованием расчётных счетов фирм-однодневок, а также рассмотрели предложения по формированию перечня первоочередных нормативно-правовых актов, принятие которых обеспечит повышение эффективности работы по выявлению и пресечению незаконных финансовых операций.
По итогам заседания В.А.Зубковым дано поручение в двухнедельный срок подготовить для обсуждения на совещании в Правительстве Российской Федерации проект федерального закона в части уточнения законодательных требований, предъявляемых при регистрации юридических лиц, их принудительной ликвидации и полномочий налоговых органов по приостановлению сомнительных операций юридических лиц.
* * *
В состав сформированной В.А.Зубковым межведомственной рабочей группы включены руководители Росфинмониторинга, Банка России, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ, МВД, ФСКН, ФНС, ФТС, ФСФР.
Задача группы – обеспечить повышение результативности работы по выявлению и пресечению финансовых операций, в том числе с использованием фирм-однодневок, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путём, финансирование терроризма, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, получения коррупционных доходов.
Ранее в течение января-февраля 2012 года состоялись два заседания рабочей группы.
