Распоряжение от 30 июня 2012 г. №1132-р
В соответствии со статьей 5 Федерального закона «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» и уставом открытого акционерного общества «Российские железные дороги»:
а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Российские железные дороги» за 2011 год, бухгалтерский баланс за 2011 год, отчет о прибылях и об убытках за 2011 год, а также следующее распределение прибыли и убытков по результатам финансового года:
на формирование резервного фонда - 841,077 млн. рублей (5 процентов годовой чистой прибыли);
на выплату дивидендов - 4205,384 млн. рублей (25 процентов годовой чистой прибыли);
на финансирование Специализированного фонда целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий - 280 млн. рублей (1,67 процента годовой чистой прибыли);
на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги» - 39,433 млн. рублей (0,23 процента годовой чистой прибыли);
в распоряжении открытого акционерного общества «Российские железные дороги» - 11456 млн. рублей (68,1 процента годовой чистой прибыли);
б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества «Российские железные дороги» по итогам работы за 2011 год в размере 4205,384 млн. рублей (25 процентов годовой чистой прибыли);
в) определить численность совета директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в количестве 11 человек;
г) назначить в совет директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги» следующих лиц:
представители Российской Федерации
Андросов К.Г. - член совета директоров компании «Альтера Капитал Менеджмент АГ»
Березкин Г.В. - председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью «ЕСН Энерго»
Косов Н.Н. - член правления - первый заместитель председателя государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Сидоров В.В. - член консультативного совета акционеров Банка ВТБ (открытое акционерное общество)
Соболев Н.А. - финансовый директор открытого акционерного общества «СОЛЛЕРС»
Якунин В.И. - президент открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
независимые директора
Гусаков В.А. - вице-президент закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа»
Комиссаров Д.Г. - председатель совета директоров открытого акционерного общества «Технологическая компания»
Медорн Х. - -
Рязанов А.Н. - председатель совета директоров закрытого акционерного общества «Русская Холдинговая Компания»
Шохин А.Н. - президент общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»;
д) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в количестве
7 человек;
е) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Российские железные дороги» следующих лиц:
Варварин А.В. - директор некоммерческого партнерства «Центр развития корпоративных отношений и разрешения экономических споров»
Ерохова Е.Н. - референт отдела департамента Минэкономразвития России
Зеленцова И.В. - заместитель начальника управления Росимущества
Зяблицкий И.Ю. - начальник управления Росжелдора
Казутин А.В. - заместитель директора департамента Минтранса России
Мандрон Я.В. - заместитель директора департамента Минэкономразвития России
Самарский Р.С. - заместитель директора департамента Минтранса России;
ж) утвердить аудитором открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на 2012 год закрытое акционерное общество «БДО» (г. Москва);
з) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в размере 39,433 млн. рублей (0,23 процента годовой чистой прибыли).
Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев